토토 카지노

토토 토토 토토 카지노 및 그 그룹 회사 (이하 "그룹"이라고 함)는 테러의 자금 세탁 및 자금 조달을 방지하기 위해 노력할 것입니다 (다음과 같은 기본 정책에 따라 "돈세탁 등"이라고 함)

1. 기본 정책

토토 카지노은 자금 세탁 예방 등이 경영진에게 중요한 문제임을 인식하고 해당 법률 및 규정을 준수하기 위해 적절한 관리 시스템을 개발하고 운영 할 것임을 인식합니다.

2. 조직 시스템

토토 카지노은 규정 준수 부서를 자금 세탁 방지 책임자로 담당하는 이사를 임명하고 자금 세탁 등에 대한 조치를 담당하는 부서 인 규정 준수 부서는 비즈니스 계획 부서, 재무 및 관리 부서 및 자금 세출에 대한 조치를 이행하기위한 토토 카지노 회사와 함께 협력 할 것입니다.

3. 토토 카지노 세탁 등과 관련된 위험 평가

토토 카지노은 자금 세탁 등과 관련된 위험을 식별하고 평가합니다. 위험 기반 접근법에 따라 토토 카지노의 운영에 상속되고 그러한 위험에 따라 완화 조치를 공식화합니다.

4. KYC

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5. 의심스러운 거래보고

토토 카지노은 의심스러운 거래가 감지 될 경우 의심스러운 거래를 모니터링하고 당국에 적시에 적절한 방식으로 당국에 알리기위한 내부 시스템을 개발할 것입니다.

6. 훈련 등의 제공

토토 카지노은 자금 세탁 방지 등에 대한 지식을 심화시키고 그러한 예방의 중요성을 완전히 알리기 위해 임원과 직원에게지도 및 훈련 등을 제공 할 것입니다

7. 내부 감사

토토 카지노은 자금 세탁 방지 등을위한 내부 시스템의 내부 감사를 주기적으로 수행하며 해당 감사 결과를 기반으로 내부 시스템을 개선하기 위해 노력할 것입니다.