자금 메이저카지노사이트 및 테러 자금 조달 정책

카지노 사이트, Inc와 우리 그룹 회사 (이하 "우리 그룹"이라고 함)는 다음 기본 정책에 따라 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 노력할 것입니다

그룹은 자금 메이저카지노사이트 방지가 중요한 관리 문제라는 것을 인식하고 적절한 법률 및 규정을 준수하기 위해 적절한 관리 시스템을 개발하고 운영 할 것입니다

그룹은 자금 메이저카지노사이트 부서의 이사가 될 것이며, 규정 준수 부서의 이사로서, 자금 메이저카지노사이트 방지 등을위한 책임 부서 인 준수 부서는 비즈니스 계획 부서, 관리 부서 및 그룹의 각 회사가 돈 메이저카지노사이트 등에 대한 조치를 취할 것입니다

그룹은 위험 기반 접근법의 개념에 따라 그룹 운영에 포함 된 자금 메이저카지노사이트과 관련된 위험을 식별하고 평가하고 이러한 위험에 해당하는 감소 측정을 공식화합니다

그룹은 내부 구조를 준비하여 거래 확인이 적시에 적절한 방식으로 수행되도록합니다 또한 고객과 거래 할 때 고객 속성, 운영 제품, 거래 형식, 국가 (지역) 등과 같은 요소에 따라 위험을 줄이기위한 조치가 취해집니다

그룹은 의심스러운 거래를 모니터링하고 의심스러운 거래가 감지되면 적시에 적절한 방식으로 당국에 알림을받을 수 있도록 내부 시스템을 유지할 것입니다

그룹은 경영진과 직원들에게 지침과 훈련을 제공하고, 자금 메이저카지노사이트 방지 등에 대한 지식을 심화시키고, 이것의 중요성을 전파하기 위해 노력할 것입니다

그룹은 정기적으로 자금 메이저카지노사이트을 방지하는 내부 시스템에 관한 내부 감사를 수행하고 감사 결과에 따라 내부 시스템을 개선하기 위해 노력합니다

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